Bancos angolanos com regras contra branqueamento de capitais.

O Banco Nacional de Angola apertou as regras de prevenção e combate ao branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa num aviso tornado público no seu site oficial.

As regras de prevenção e combate ao branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa constam de um aviso datado de 22 de março e tornado público hoje.

Entre as novas medidas consta a obrigatoriedade de as instituições financeiras obterem e conservarem a informação sempre que, presencialmente ou à distância, um cliente pretenda efectuar transacções ocasionais, cujo montante seja superior, em moeda nacional ou outra, ao equivalente a 15.000 dólares, o que deve acontecer “independentemente de a transacção ser realizada mediante única operação ou várias operações que aparentem estar relacionadas”.